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哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事
时间:2019-03-02

四、审议通过了《2019年度财务估算报告》

公司近三年来累计现金分成金额为579,888,597.00元,高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定,符合《上海证券交易所上市公司现金分成指引》及《公司章程》的规定。鉴于公司现状及发展需要,公司拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增资本。

证券代码:600829 证券简称:国民同泰 布告编号:临2019-003

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

一、审议通过了《2018年度董事会工作呈文》

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

五、审议通过了《2018年度利润分配议案》

会议以9票批准,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果通过了此议案。

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2018年年度讲演解释及摘要》

经致同会计师事务所有限公司审计,公司2018年度母公司实现净利润177,777,141.97元,根据《公司法》跟《公司章程》的有关划定,按实现净利润提取10%法定盈余公积金17,777,714.20元,当年可供股东调配利润159,999,427.77元,加上年初未分配利润 852,530,075.59元,扣除上年度已分配现金股利289,944,298.50元,本年度可供股东调配的利润为722,585,204.86元。

哈药集团公民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十七次会议的告知,正式会议于2019年2月28日上午9:00在公司七楼会议室召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

本公司董事会及全体董事保障布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的切实性、准确性跟完整性承担个别及连带任务。




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